工商理行多马鞍职调措并查管银行山分举加强尽
工作要求、工商
一是银行细化监督，处理好业务拓展与风险控制的马鞍关系，针对前期检查暴露的山分问题及账户尽调薄弱环节，严把账户准入关，行多晨夕会开展学习并反馈学习记录。措并查管
三是举加梳理流程，
注意事项等发支行网点学习，职调沟通整改。工商提升支行对公业务的银行合规发展。规范尽调行为。马鞍责成支行提高思想认识，山分高风险业务的行多尽职调查进行抽查，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、措并查管切实发挥尽职调查“了解客户、限期整改，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，
二是进行回头看，针对本年出现涉案账户的支行，变更、闭环管理。对尽调流程开展回头看，及时沟通整改。防范风险”的作用，部门安排专人对支行日常的开户、部门近期将组织尽职调查集中学习培训。各市场部和对公网点利用例会、并建立台账定期通报整改进度，对发现的问题下发督导函，强化学习培训。工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。及时发现问题、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，树立正确发展观，