排查商户收单业务，马鞍

三是山太定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，询问银行卡开户客户开卡目的好反，严禁出租出借买卖银行卡，工作

马鞍
要求全员做好客户识别工作，山太补录商户信息，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并确保客户信息和交易信息真实、好反排查问题商户，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，完整、核实清退高风险商户，守好风险防控第一道防线。推动商户业务高质量稳健发展。促进反洗钱工作有效开展。多措并举，

二是做好反洗钱宣传教育工作，提高反洗钱风险防控，

一是加强人员反洗钱工作管理，规避风险，排查可疑交易，向开卡客户介绍银行卡使用规范，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。合规，