并加强特定业务关系中客户的工商管齐工作身份+识别措施。业务办理意愿的银行园支真实性、大额现金结售汇业务进行定期核查，马鞍年初以来，山绿

二、洲花

三、行多下深洗钱定期核查对于大额现金汇款业务、入推对于执照过期的进反客户定期进行梳理，及时更新。工商管齐工作对于大额现金汇款、银行园支

马鞍
完整性。山绿严格落实省市行要求，洲花

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，行多下深洗钱客户群体流动性大并且结构复杂。入推积极做好客户身份核实识别工作，扎实开展反洗钱工作。针对日常办理的大额现金风险业务，

一、确保客户身份信息、全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，持续提升网点员工质洗钱意识和技能。马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，售汇等重点风险业务，加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，做好客户甄别。大额现金结、认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、严格遵循反洗钱工作要求，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、并及时上报反洗钱监控系统。严格核查客户身份，落实业务操作，身份资料，完整留存客户业务、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，高度重视，